原标题:力邦营养:第三届监事会第一次会议决议公告

公告编号：2021-024
代码：835791证券简称：力邦营养主办券商：华龙证券
公告编号：2021-024
代码：835791证券简称：力邦营养主办券商：华龙证券
西安力邦临床营养股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年7月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月2日以口头方式发出
5.会议主持人：公司监事张小微先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《西安力邦临床营养股份有限公司章程》
的相关规定，经征求监事意见及与会监事审议和表决，同意豁免公司第三届监事
会第一次会议的通知期限，并于2021年7月2日召开第三届监事会第一次会议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2021-024.
公告编号：2021-024.回避表决情况
该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《西安力邦临床营养股份有限公司章程》
的相关规定，2021年第二次临时股东大会选举通过了第三届监事会非职工代表
监事，2021年第一次职工代表大会选举通过了第三届监事会职工代表监事，公
司第三届监事会已经成立，现各位监事提请选举张小微先生为监事会主席，任期
自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况
该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《西安力邦临床营养股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
西安力邦临床营养股份有限公司
监事会
2021年7月2日